Nu 7億4,565万以上が汚職事件からまだ修復されていない
2022年12月15日
2022 年 6 月の時点で、Nu 2億200万 または 27% のみが返済された
リンシ・ワンチュク
腐敗防止委員会(ACC) の課題は、腐敗を抑制することだけではない。 資産の回収またはそれに相当するものは、反汚職団体にとって困難な戦い である。
全国のさまざまな裁判所が、2006年から2022年6月までに Nu 9億4,765万5,000 相当の返還命令を下した。しかし、ACCと法務長官 (OAG) は、報告期間中にNu 2億200万しか回復できなかった。
2007 年と 2008 年に遡るいくつかの事件は終結せず、青年開発基金からの資金の横領とサムツェ採掘事件に関連して、Nu 4,333M の返還は依然として係争中である。
返還命令の執行が進行中のその他の古い事件には、不正な横領での Nu 2,31万3,000の返還、および医療調達基金でのNu 410万3000の横領が含まれる (2009 年の事件から派生)。 最高裁判所は 10 年前の 2012 年 11 月に判決を下した。しかし、2020 年から 2021 年の間に Nu 179万のみが返済された。
公金横領
裁判所が返還を命じられた Nu 9億4,665万5,000のうち、Nu 2億7,938万1,000は、公的資金の横領と不正な横領に関連している。 ただし、2022 年 6 月時点で Nu 4,734万4,000のみが回収されている。
最高額で Nu 2,891万6,000 は、ブータン王立保険会社（RICBL:Royal Insurance Corporation of Bhutan Ltd) と ブータン・ナショナル銀行（BNBL:Bhutan National Bank Ltd) の 2 人の従業員が会社員と共謀して横領した Nu 1億3,100万から返還された。
2022年5月、最高裁判所は RICBL の元レジ係であるリンチェン・ワンディ氏に Nu 6,326万7,000 の返還を命じた。 OAG は、彼の財産を売却することで、囚人から Nu 391万6,000 だけを取り戻すことができた。
元 BNBL の IT事務員のイェザー・デマ氏、ビジネスマンのドルジ・ワンディ氏、共犯者のツェリン・ワンディ氏は、それぞれ Nu 3,517万1,000、Nu 666万、Nu 100万をRICBLに返還する必要がある。
一部の傍聴者は、被告全員が5年から20年の懲役に服役しているため、横領された金額を取り戻すのは難しいと指摘している。
しかし、BNBL は RICBLへの特別救済としてNu 2,500万を返還した。 BNBLはRICBLの資金の管理者であったため、説明責任を負い、お金を支払う義務があった。
裁判所の判決は、ワムロンのブータン・テレコムで Nu 110万3,000、プンツォリンの地方歳入税関局 (RRCO)でNu 135万7,000、スリムシンのBDBLでNu 196万4,000、パロ空港の入国管理局で返還するNu 639万6,000、等の返済金の着服関連とDPNBL（ドゥクPNB銀行）の元法務官によって横領された Nu 218万4,000などの件の裁判で進行中である。
しかし、タイのブータン大使館での政府資金の運用における不正行為のNu 1,089万1,000の返還、ブータン郵便公社の電報配達員によって横領されたNu 509万6,000、支店長補佐が関与するゲレフの BDBL支店での Nu 29万3,000の返還が、2022 年 6 月現在で保留されている。
贈収賄と脱税
適正な法的手続きにより回収された Nu 2億200万のうち、プンツォリン での贈収賄と脱税の 14 件の Nu 2億7,294万6,000から、Nu 1億743万2,000 は、返還された。 ACC の汚職犯罪の調査から確立された全額返還から、JPLP (Jatan Prasad Lal Prasad)事業だけで Nu 1億5,461万9,000を脱税した。
ACC はまだ JPLP事業から Nu 7,780万6,000の残高を回収していない。 2021 年 5 月に最高裁判所は、JPLP の所有者に有罪判決を下し、5 年間の禁固刑を宣告し、判決日から1ヵ月以内に Nu 1億5,461万9,000を政府の歳入口座に支払うよう命じた。
クエンセルは、OAG と ACC の両方が、非ブータン人であるビカッシュ・アガワイ氏によって運営されていたクンダップ・エンタープライズ社による贈収賄と脱税に関連して、欠席裁判で下された判決を執行できないことを知った。 プンツォリン・ドゥンカクの地方裁判所は、2018 年 5 月にビカッシュ・アガワイ氏に Nu 8,376万9,000を返還するよう命じた。
プンツォリンの 18 の輸入業者を含む 50 以上の企業が、2015 年と 2016 年に贈収賄と脱税の罪で OAG によって訴追された。ACC は、ブータンのライセンスの下で非ブータン人によって運営および管理されていた横行する違法事業を調査した。
裁判と復活の間に大きなギャップ
過去 16 年間 (2006 年から 2021 年) では、Nu 5億8,006万8,000からNu 4,694万6,000のみが回収された。 61 件の判決の施行により、2021年7月から 2022年6月の間に Nu 3億6,758万7,000からNu 1億5,505万9,000 が回収された。
ただし、Nu 7億4,565万1,000 に相当する保留中の返還は、さまざまな裁判所で控訴中の 34 件の訴訟に関連していた。 Nu 7億4,565万1,000のうち、2021 年 6 月現在の Nu 5億3,312万3,000 と、2021年7月から 2022年6月までの Nu 2億1,252万8,000 が保留中の返還である。
腐敗の収益
以前のレポートで、ACC は、汚職との闘いに向けた ACC の取り組みにおいて、返還が重要な手段であると述べた。 また、調査の重要な結果は、不正に得た富と汚職の収益を、正当な法的手続きを通じて国または被害者に返還することであると述べた.
「没収とその後の返還は、身体的または経済的能力、権力、または腐敗行為に従事し続ける機会を人から奪うことによって無力化し、犯罪者が自分自身を不当に豊かにすることを防ぎ、犯罪者が持っている利点と利益を排除することを目的としています。 彼または彼女の違法性を通じて得たものであり、ベンチャーの最終的な収益性を損なうことによって犯罪者や他の人が腐敗するのを阻止するためのものです」とACCは述べた。
報告書はまた、ACCが発見して復元するものは、実際に盗まれたものよりもはるかに小さい可能性があると述べている。 「したがって、政府が腐敗を封じ込めるために積極的な措置を講じることは明らかに重要であり、その雄弁で明確な不寛容な反腐敗政策に意味を与えます」
国の検察官は、ACC によって起訴された場合を除き、裁判所の判決を執行する責任がある。
ACC はまた、2014 年の国際腐敗防止デーを記念して ACC によって資金提供された Nu 43万9,000 の横領された金額をまだ回収していいない。